O Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) pronunciou oito dirigentes e três ex-jogadores do Clube Desportivo Nacional pela prática dos crimes de fraude qualificada, fraude contra a Segurança Social e branqueamento de capitais. O director regional dos Assuntos Fiscais da Madeira, João Machado, é um dos arguidos remetidos para julgamento. No despacho de pronúncia que remete 11 arguidos para julgamento, o juiz Carlos Alexandre ratifica a acusação feita pelo DIAP (Departamento de Investigação e Acção Penal) de Lisboa em Julho de 2011 (PÚBLICO, 25/7/2011).